刑事业务部门负责人
瓦莱里娅卡诺萨
主管本所刑事业务部门。毕业于哥伦比亚外部大学，并获西班牙萨拉曼卡大学刑法硕士学位。具有国际刑法与法庭科学方面的专业背景。执业证号385.645——最高法院。
刑法硕士Universidad Externado
公司刑事辩护 · 波哥大
公司刑事辩护，服务于 empresas y directivos
当调查威胁到您的公司或其管理人时，辩护策略从第一天就开始。专属团队、全程保密，并与刑事律师直接沟通。
Consulta jurídica privada y remunerada. No prestamos asesoría penal gratuita.
从第一时间起采取专业行动。
5.0
en Google经核实的评价 · Trustindex
Abogados · Universidad Externado
刑法硕士 · 巴斯克大学
直接服务来自 un penalista
波哥大办公室 · Cobertura Nacional
关键时刻
何时联系我们 一家企业
La mayoría de procesos penales corporativos —desde delitos económicos hasta delitos de cuello blanco— se definen en las primeras decisiones. Estos son los escenarios en los que una empresa o un directivo nos llama para construir su defensa.
01
金融信息分析局（UIAF）调查
贵公司收到了要求函，或怀疑某份报告被误报。每一次回应都将作为证据。
02
对管理人的指控
某位董事、法定代表人或董事会成员因公司的行为被卷入诉讼。
03
搜查或扣押
检察机关到访贵公司办公场所。交出什么、不交什么以及如何记录，将决定案件走向。
04
Captura de un ejecutivo
72小时危机：指控听证、强制措施以及与董事会的沟通。
05
检察机关的要求函
一份附有不可延展期限的传唤，要求立即制定策略，而非临时应对。
06
预防性辩护方案设计
董事会要求一套刑事合规方案，能够作为真正的减轻情节，而非装饰摆设。
专业领域
业务领域： 经济刑法
Una sola firma de derecho penal económico y empresarial para detectar, defender y prevenir el riesgo penal de su empresa y de quienes la dirigen: lavado de activos, delitos económicos, delitos fiscales y tributarios, evasión de impuestos y delitos de cuello blanco.
Lavado de activos
专项辩护（《刑法典》第323条）、UIAF调查及合法来源举证策略。
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该罪名惩处将源于非法活动的财产伪装成合法（《刑法典》第323条）。辩护重点在于证明资金的合法来源，并掌控财务与会计证据。许多案件源于UIAF的报告或要求函：在此阶段介入至关重要。
Responsabilidad de administradores
为董事及法定代表人辩护；厘清责任界限。
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管理人与法定代表人可能因公司的决定或不作为而被卷入诉讼。我们评估其勤勉义务、职责的实际分配以及决定是如何记录的。当公司与管理人的利益出现分歧时，我们及时区分各自的辩护。
Compliance penal obligatorio y anticorrupción
Derecho penal corporativo y empresarial: programa de cumplimiento y buena gobernanza diseñado por quienes litigan. Diagnóstico inicial.
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Diseñamos o auditamos el programa (PTEE / SAGRILAFT) desde la óptica de quien litiga, no solo desde el papel. Para muchas compañías el compliance penal es obligatorio: el programa de transparencia y ética empresarial y los controles anticorrupción son exigibles por la Superintendencia de Sociedades, y la buena gobernanza corporativa se vuelve parte de la defensa. Un programa efectivo previene conductas, respalda la debida diligencia y puede atenuar sanciones administrativas; uno meramente formal no protege. Empezamos con un diagnóstico.
SARLAFT/SAGRILAFT e investigaciones
为受调查的合规官辩护并回应稽查发现。
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我们为合规官及公司就预防系统缺陷（金融领域的SARLAFT、实体领域的SAGRILAFT）所引发的调查进行辩护，并就监管机构的稽查发现作出专业回应，以在刑事与行政风险升级之前加以控制。
Peculado y enriquecimiento
侵吞公款及私人非法致富。
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它涵盖侵害公共财产或公司财产的行为，例如侵吞公款（《刑法典》第397条）和私人非法致富（《刑法典》第327条）。辩护掌控资金的可追溯性及对受质疑的财产增长的举证，并就行为人的身份和指控依据展开辩论。
Delitos fiscales y evasión de impuestos
Delito fiscal, delitos tributarios y evasión de impuestos: defensa técnica de la empresa y de sus directivos.
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El delito fiscal agrupa las conductas tributarias con relevancia penal, como la omisión del agente retenedor o recaudador (Art. 402 C.P.) y el fraude o la defraudación tributaria que la ley ha tipificado. Frente a una imputación por delitos fiscales o evasión de impuestos, la defensa revisa la conducta a la luz de la norma tributaria, separa el incumplimiento administrativo del hecho punible y discute el dolo y la prueba contable. Coordinamos la estrategia penal con su asesor tributario para que ambas líneas hablen el mismo idioma.
员工针对企业的犯罪
在职或离职员工实施的盗窃、内部欺诈、信息泄露或不当使用数据。
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当损害来自内部时——盗窃、内部欺诈、不忠实管理，或信息泄露与不当使用（《刑法典》第269F条）——我们以受害方身份代表企业：固定证据、提交专业的刑事控告并推动诉讼进程。当指控难以成立时，我们也为被指控的员工辩护。
我们的方法
我们绝不临时拼凑辩护。 La construimos.
公司刑法不同于普通刑法。我们通晓董事会、资产负债表与合规官的语言。
企业与管理人的协同辩护
利益一致时，统一策略；利益分歧时，及时进行专业区分。
Confidencialidad total
在查阅第一份文件之前即签署保密协议。您的案件绝不会被当作公开范例。
与刑事律师直接沟通
您的案件由刑事律师亲自主导，绝不交由实习生处理。在工作时间内回复。
几小时内做出决策，而非数天
在企业刑事危机中，时间就是证据。我们从第一次接触起即启动应对机制。
由谁办理您的案件
Un equipo, no un directorio
具备研究生学历、拥有真实庭审经验的刑事律师。您的辩护由一位刑事律师主理。
Director General · Socio Fundador
法比奥*卡斯特罗
毕业于哥伦比亚外部大学，并获该校硕士学位及西班牙巴斯克大学硕士学位。拥有逾10年的司法诉讼经验，并担任大学教师。执业证号276.916——最高法院。
刑法硕士Universidad ExternadoDocente universitario
Confianza verificada
Lo que dicen quienes nos confiaron su caso
评分 5.0 en Google。本所客户真实且经核实的评价。
我们如何办理您的案件
从第一次接触起就有清晰的流程。在查阅第一份文件之前即保密，在首次会谈中确定费用，并在每个阶段由刑事律师亲自处理。
1
Contacto confidencial
在完全保密的情况下与刑事律师进行首次交谈。不附带任何义务。
2
评估与策略
我们审查事实、风险与证据。确定法律行动路线和清晰的费用。
3
辩护与执行
在每一项诉讼行为中进行技术性介入，并由刑事律师直接对接。
4
全程陪同
在整个过程中保持沟通，并按您所设定的保密程度进行。
常见问题
Lo que 客户最常问的问题
如果公司或高管收到检察院、UIAF（金融信息与分析署）或某监管局的调查要求，我们会怎么做？
在回应之前，宜与刑事律师一同确定哪些信息属于必须提供、哪些受保护，以及如何记录此次回应。仓促的回应可能损害您的辩护。我们从第一份调查要求起即介入，并与您的法务与合规部门协调回应。
公司与高管是否需要各自聘请律师？
这取决于双方利益是否一致。当利益一致时，协调一致的辩护更为有力且高效；当利益相左时，及时而专业的切割可保护双方，并避免一方的陈述损害另一方。我们会在首次保密会谈中对此进行评估。
在哥伦比亚，合规计划能否保护公司？
需视情况而定。刑事责任具有人身属性——由自然人承担：管理人员与员工；公司则在行政层面承担责任。一套实施到位的合规计划（例如向公司监管局备案的 PTEE 或 SAGRILAFT）有助于预防违规行为，可作为行政处罚的减轻情节，并为辩护中的尽职调查提供支撑。仅流于形式者并不能起到保护作用：我们会审查贵公司的合规计划，并指出其中的缺漏。
你们在办公时间之外接待客户吗？
通常情况下，我们在办公时间提供服务。唯一的例外是逮捕合法性审查听证：若某高管被逮捕，法律要求在其后 36 小时内将其带至保障监督法官面前（《宪法》第 28 条），此类听证我们将视当时合法性审查听证的需求量及刑事律师的可安排情况予以出庭。其他任何事项，我们将于工作日开始时予以答复。
你们如何保护公司的保密性？
在审阅第一份文件之前，我们便会签署保密协议。您的案件绝不会被用作公开案例，也不会出现在我们的对外沟通中；我们还会与您一同确定接收案件信息的渠道及获授权人员。
谁来主办案件，是刑事律师还是实习生？
您的案件由具备研究生学历及实战诉讼经验的刑事律师主办，绝不交由实习生处理。您将直接与制定并执行策略的律师沟通。
首次会谈是怎样进行的？
这是一次与刑事律师进行的私人咨询，旨在评估公司或高管的处境、识别风险，并确定法律路径与后续步骤。会谈结束时，您将带着清晰的方案和已确定的费用离开。
咨询是否收费？
是的。这是一次收费的私人咨询，而非免费咨询：如此我们方能保证从第一分钟起即对您的案件投入真正的精力。费用与路径会在一开始即明确约定，绝无意外。
¿Qué es el derecho penal económico y empresarial?
Es el área del derecho penal que se ocupa de los delitos económicos cometidos en el contexto de la actividad empresarial: lavado de activos, delitos fiscales y tributarios, evasión de impuestos, peculado, enriquecimiento ilícito y los llamados delitos de cuello blanco. A diferencia del penal general, exige leer el balance, el contrato y la decisión de junta, no solo el expediente. Por eso su defensa la dirige un penalista con formación en derecho penal corporativo.
¿Qué son los delitos de cuello blanco?
Es el nombre que reciben los delitos económicos cometidos por directivos, profesionales o empleados en el ejercicio de su cargo, sin violencia: fraude, evasión de impuestos, corrupción, manipulación contable o uso indebido de información. Suelen probarse con documentos y registros financieros, por lo que la defensa se juega en el control de la prueba contable y en la trazabilidad de cada operación.
¿Cuándo es obligatorio un programa de compliance penal y anticorrupción?
En Colombia el compliance penal es obligatorio para las empresas que superan los umbrales fijados por la Superintendencia de Sociedades, que deben implementar un programa de transparencia y ética empresarial (PTEE) con controles anticorrupción, además del SAGRILAFT cuando aplica. Aun sin ser obligatorio, la buena gobernanza corporativa y un programa efectivo respaldan la debida diligencia y pueden atenuar sanciones. Revisamos si su empresa está obligada y qué le falta al programa.
¿Atienden delitos fiscales y de evasión de impuestos?
Sí. Defendemos a empresas y directivos frente a la imputación por delito fiscal, delitos tributarios y evasión de impuestos, como la omisión del agente retenedor o recaudador. La estrategia distingue el incumplimiento meramente administrativo del hecho con relevancia penal, discute el dolo y la prueba contable, y se coordina con su asesor tributario.
Hablemos de su caso
预约咨询 con un penalista
Una consulta jurídica remunerada y confidencial para entender su situación y definir la estrategia.
Confidencialidad total desde el primer contacto
由刑事律师亲自接待，而非实习生
自首次会谈起即明确费用与法律路径
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