如何律师可以帮助公司的情况下金融犯罪

一个律师专业公司法的扮演多个角色的时候向管理金融犯罪。 专门从事预防和解决法律争端，帮助公司导航通过复杂的法律。

1. 预防通过的遵守

预防是最好的策略，以避免法律问题。 它是由于这个原因，律师可以设计和实施方案的遵守(合规)，适应特定需要的公司。

关键方面遵守财务：

• 定期的内部审计 识别风险和可能的违规行为。
• 政策反洗钱如客户识别和监测的交易。
• 工作人员的培训 识别和报告可疑的活动。
• 频道的报告匿名的 该允许雇员报告违规行为，而不害怕报复。

一个遵约程序是有效的，不仅减少风险的金融犯罪，但是也表明向有关当局和业务伙伴，该公司在一个有道德的和透明的方式进行。

2. 法律辩护，对政府调查

当一个公司正在调查财务罪行，后果可能是严重的。 一个律师作为主要倡导组织，确保他们的权利得到尊重整个进程。

关键行动期间，调查：

• 分析的指控以及准备辩护策略。
• 代表公司进行访谈、审讯或谈判。
• 审查提交的文件作为证据的标识不一致。
• 谈判协议的当局减轻处罚或逃避法律诉讼程序很长一段时间。

一个经验丰富的律师，你可以最大限度地减少损害赔偿、法律和财政，以保护这两个公司及其董事。

3. 欺诈管理的内部

欺诈行为、内部表示的严重威胁到企业，因为他们往往是致力于通过信任的雇员有幸访问的信息和资源。 一名律师中发挥着关键作用的检测和解决这些案件。

步骤在管理欺诈的内部：

1. 内部调查机密 识别范围的欺诈行为。
2. 收集法律证据 他们可以用在法律诉讼程序。
3. 与当局的合作 文件的投诉，并将那些负有责任的人绳之以法。
4. 审查并加强内部控制 防止今后发生此类事件。

自由裁量权和速度至关重要，在这些情况下，由于不适当处理的一个内部欺诈的可能严重影响士气的雇员和声誉的公司。

4. 建议国际交易

公司运作的国际面临的额外风险相关的金融犯罪。 可能会发生冲突被忽视的差别在法律规定的国家之间，如违反税务规定或怀疑洗钱。

律师具有经验的公司法的国际帮助公司：

• 遵守当地法律在每个国家他们在那里运作。
• 识别并减少法律风险在国际交易。
• 执行政策，防止侵权行为的规定，例如 《反海外腐败法》 (海外腐败法》)或 英国反贿赂法》.

5. 资产追回和金融损害

当一个公司是受害者的金融犯罪、资产追回是一个优先事项。 律师可以：

• 识别和跟踪你被盗资产。
• 合作与国家和国际当局为他们的恢复。
• 文件民事诉讼，以抵消经济损失。

此外，他的知识的刑事法律允许他们接近这些情况中以更高的效率比其他类型的律师。