咨询我们的刑事律师团队，我们将尽快为您提供服务。

企业刑事律师

专业辩护与预防性策略

在哥伦比亚日益活跃且监管日益严格的商业环境中，企业及其高管面临前所未有的刑事风险敞口。涉嫌行为的调查 经济犯罪、关于腐败, 税务欺诈 o 洗钱不仅威胁费心建立的企业声誉，还可能危及公司的财务稳定、运营乃至管理者的人身自由。

应对以下领域的复杂性： 企业刑事法 不仅需要对刑法的一般了解，更要求深入的专业化以及对企业运营和哥伦比亚法律框架的深刻把握。在 Cafore Abogados，我们提供 专门面向企业的刑事咨询与刑事辩护，为您的企业在以下地区提供所需的安心感和战略保护： 波哥大 以及哥伦比亚全国。

评价真实的

您的公司何时需要刑事辩护律师？

我们拥有跨学科团队，结合刑事法与商法专业能力，为哥伦比亚法律市场带来独特价值。

为什么企业专项刑事律师至关重要？

尽管刑事律师了解《刑法典》和刑事程序（2004年第906号法），但 企业刑事法 在哥伦比亚是一个独立领域，具有需要 深度且专注的专业化的复杂性。聘请缺乏此类具体经验的律师为企业辩护，可能导致辩护不完整或不充分。这就是专业化至关重要的原因：

掌握具体且分散的法规： 除《刑法典》外，企业及其高管的刑事责任还受一系列特别法律规范约束，例如关于跨国贿赂的2016年第1778号法、具有刑事影响的税务规则、环境处罚法规、金融行业规范、SAGRILAFT监管以及公司监管机构要求的透明与商业道德计划（PTEE）。专业律师 能够全面理解、解释并适用这一监管框架.
理解公司运作机制： 理解公司内部运作方式——治理结构、决策流程、信息流转及职责分配——对正确识别犯罪行为的源头至关重要。
处理法人刑事责任： 这是 企业刑事法 在现代哥伦比亚中的核心支柱。专业律师了解如何向企业本身归责、企业责任如何与高管和员工的个人责任互动，并且尤其了解 刑事合规 有效项目如何作为免责或减轻责任因素，而普通律师可能无法以所需深度处理这一点。
经济犯罪与调查技术专长： 的 经济犯罪 （金融、税务、公司、市场等）通常涉及复杂的技术性证据：法务会计、数字痕迹分析、金融工具估值。专业律师熟悉此类证据，懂得如何质证，并经常与相关领域的专家鉴定人合作。
主动与预防性方法（合规）： 真正的专业化不仅体现在被动辩护中，也体现在有能力预防犯罪发生。 企业刑事律师 擅长设计并实施 刑事合规 稳健且定制化的项目，在风险演变为高成本且有害的刑事程序之前进行缓释。
与多家机构沟通： 企业刑事案件通常不仅涉及总检察长办公室（Fiscalía），还涉及监管局（公司、金融、工商业）、DIAN、审计署等其他实体。
声誉与财务危机战略管理： 刑事调查对企业的影响远超法律层面。专家深知其在声誉、财务和运营方面的巨大影响，并将这一视角融入法律战略，以保护企业价值与业务连续性，而非仅仅寻求

我们的企业刑事法服务

在 Cafore Abogados 我们在公司刑法的各个领域提供全面且战略性的陪同：

企业及高管刑事辩护：

我们在哥伦比亚总检察院和各级刑事法院面前代表并维护企业、股东、管理人员和员工的利益。我们处理涉及以下事项的复杂案件： 经济和金融犯罪、公司犯罪、税务犯罪、环境犯罪、针对公共行政的犯罪（腐败）、洗钱以及侵犯商业秘密等。

刑事合规计划（犯罪预防）的设计与实施：

我们通过设计和实施企业透明与道德合规计划，以及反洗钱、反恐融资及反大规模杀伤性武器扩散融资的自控与风险管理体系（SAGRILAFT），帮助贵公司依哥伦比亚法规建立法律防护。 法人刑事责任 并促进合规文化。

战略性预防刑事咨询：

我们提供主动型法律咨询服务，识别并评估日常运营、并购流程、公私采购、第三方关系及战略决策中的刑事风险。我们出具法律意见及实务建议以避免刑事法律风险。

内部调查与取证：

我们进行保密的内部调查，以查明组织内部可能存在的违规、欺诈或犯罪行为，同时维护证据链并提供咨询

复杂刑事诉讼及面向监管机构的代理：

我们承担高复杂度刑事诉讼代理，也在具有相关处罚权的行政机构（监管机构、DIAN、审计机关）面前代理，始终寻求对公司利益的全面保护。

Cafore 刑事法团队

向您介绍我们的团队： 刑事辩护专家律师： 他们是高素质的专业人员，将对案件保守严格保密，并在您人生这一困难时刻成为您的盟友。

Norma Forero
高级律师
T.P. 45.799 — CSJ

哥伦比亚Externado大学法学博士，刑法和家庭法专家，拥有 20多年刑事法官经验，以及20多年司法诉讼经验作为 abogada penalista。作为创始合伙人 Cafore Abogados 她因在律所每个案件中融入战略方法而受到认可。

法比奥*卡斯特罗
总负责人
T.P. 276.916 — CSJ

毕业于哥伦比亚埃斯特尔纳多大学的律师，拥有拥有超过10年的司法诉讼经验，专注于刑法。作为总监 Cafore Abogados ——同时是哥伦比亚埃斯特纳多大学教授，他是哥伦比亚及国际多个法律协会的成员，以其敏锐的洞察力闻名刑事律师在撤销上诉程序以及庭审中的论证能力。

瓦莱里娅卡诺萨
高级律师
T.P. 385.645 — CSJ

哥伦比亚Externado大学律师，拥有突出的司法诉讼经验。刑法硕士毕业于西班牙萨拉曼卡大学，并完成了国际刑法和法医学高级课程。此外，她曾在哥伦比亚Externado大学法律咨询中心刑事法庭担任教师和顾问。

为什么信任 Cafore Abogados？

我们理解企业刑事事务所伴随的压力与敏感性。本所的优势在于：

高度专注的专业化：

我们的业务专注于 经济刑法与企业刑法，这使我们能够在哥伦比亚的法律、判例和辩护策略方面保持前沿。

主动与预防性方法：

我们坚信最好的辩护是提前预防。我们优先实施稳健的 刑事合规 措施，以防止风险真正发生。

哥伦比亚法律体系经验：

深入了解检察院（Fiscalía）、刑事法院和最高法院在以下方面的运作机制 波哥大 以及全国其他地区的运作。

保密与严谨：

我们以高度谨慎、专业和职业道德处理每一个案件。

商业视野：

我们理解法律解决方案必须与贵公司的目标和商业现实保持一致。

我们可以在哥伦比亚的哪些类型公司犯罪中为您提供帮助？

在 Cafore Abogados，我们理解企业领域刑事指控的复杂性及其严重影响。我们的波哥大刑事律师团队拥有经验和深厚知识，能够就影响哥伦比亚企业的多种经济、金融、公司和企业犯罪提供技术性辩护与战略咨询。

我们的具体业务领域包括但不限于：

侵害经济财产、公信力以及司法公正高效运行的犯罪（企业背景下）：
- 诉讼欺诈与复杂诈骗： 针对诱使司法或行政机关发生错误以及复杂诈骗结构的指控进行辩护。
- 不忠实管理： 保护公司利益，防范管理人员的欺诈性处分行为或职权滥用。
- 加重型信任滥用： 涉及因管理或行政职能而受托财产被不当占有的案件。
- 掩饰、收受犯罪所得： 针对企业活动中购买或商业化非法来源财产相关事项进行辩护。
- 侵犯商业和工业秘密：针对机密信息披露或不当使用提供保护与辩护。
- 违反破产制度的刑事违法行为：企业重组或清算程序中的故意行为（2006年第1116号法）。
侵害经济和社会秩序的犯罪
- 洗钱与恐怖主义融资（LA/FT）： 就SAGRILAFT/SARLAFT系统的实施和审计提供咨询，并在洗钱调查中提供刑事辩护。
- 私人不法致富： 就因犯罪活动而被指控存在不当资产增加的辩护。
- 走私： 就货物非法进出口案件的法律代理。
- 囤积、投机与经济恐慌： 针对不当操纵价格或市场的指控提供辩护。
- 高利贷与非法放贷： 与收取过高利息或操纵市场相关的案件。
- 金融犯罪： 就大规模非法吸收资金、未经授权的操作及其他具有刑事相关性的金融法规违反行为进行辩护。
- 内幕信息不当使用：证券市场中涉及内幕信息使用的辩护案件。
与企业活动相关的公共行政犯罪
- 贿赂： 就向公职人员行贿或提供利益的案件提供辩护，包括跨国行贿（法律 1778 de 2016).
- 影响力交易： 当被指控为企业利益在公职人员面前不当使用影响力时。
- 对合同订立的不当利益： 在国家采购和公共合同相关程序中提供辩护。
- 侵占公款： 私人管理公共资金并因侵占或不当使用而被调查的案件。
税务和财政犯罪
- 扣缴义务人不作为： 针对未缴纳已代扣或代收税款的指控辩护。
- 税务欺诈与逃税： 在收入遗漏、虚增成本或主张不当退税构成刑事意涵的案件中提供代理。
涉及企业责任的环境犯罪

环境污染： 针对涉及排放、释放或废物处理影响自然资源的指控提供辩护。
对自然资源和生态系统的损害： 与工业或商业活动所致重大环境影响相关的案件。
非法开采矿床及其他材料： 针对未取得相应许可从事采矿活动的调查辩护。

本清单并非穷尽。如果您的企业或高管正在面对刑事调查，或在企业刑法范围内任何这些领域或类似情形中需要预防性咨询，请联系我们。在 Cafore Abogados，我们已准备好为您在波哥大及整个哥伦比亚提供所需的专业、战略性代理。

波哥大刑事律师常见问题解答

为什么是重要的是要有专家在刑法为防御在司法过程？

已 专家刑事法律 确保有足够的代表在每个阶段的进程，从研究到审判，确保最佳的法律战略，以保护自己的权利。

什么是最常见的犯罪为我们的刑事律师在波哥大?

我们的刑事律师 迎向一个范围广泛的犯罪，包括欺诈、盗窃、人身伤害、谋杀、网络犯罪、欺诈和金融犯罪，等等。

什么是刑法和什么是它的作用在法律系统的国家吗？

在哥伦比亚，刑法它是该分支机构的法律，规定了犯罪，确立处罚那些犯下行为违反法律。其主要功能是确保司法和社会秩序。

之间的区别是什么律师和总检察长?

一个律师它是个专家 该目录的罪行 称，在哥伦比亚刑法，而总检察长可以行使在各个分支的法律，没有一个具体的专业化在刑事事项。

时不需要建议从商业律师业务的情况下？

一个 商业律师 这是必要的情况下金融犯罪、洗钱、税务犯罪、挪用或欺诈的业务，提供宣传和代表性的主管当局。

你怎么能帮助我们的律师专业的刑事法律，如果你们指控我犯罪吗？

我们的律师专门从事刑法 分析的法律情况，制定一项战略的强大的防御和代表他们的利益之前，法官和检察官，以确保适当程序。

之间的区别是什么一个刑事辩护和审慎的意见，在刑事法律？

的 刑事辩护 重点是表示一个人被指控的罪行，而 预防的建议在刑法 可以帮助个人和企业避免法律上的问题，通过遵守规定生效。

如何选择最好的服务，刑事律师在波哥大?

选择 最好的服务，刑事律师，重要的是，评估他们的经验，跟踪记录，成功的事例，并且专门在刑事事项。此外，信心和承诺对客户的关键因素。

在什么情况下，建议雇用的服务，刑事律师这么急?

它建议聘请一个 服务的刑事律师 紧急情况下的捕获、刑事调查正在进行的、严重的指控，或者任何情况下，需要立即响应的法律。

你怎么能帮助我们的专家在刑法案件中的引渡或国际进程？

我们的专家在刑法 建议和捍卫人参与在程序的引渡，确保尊重他们的权利和提供法律战略，以解决这些程序与最佳保证。