要求函或现场检查。
收到主管机关的通知,但尚不清楚应提交什么、由谁答复或正在计算何种期限。
直接答复
行政处罚法律师会审查主管机关的管辖权、事实、证据、期限以及处罚措施的比例性。在 Cafore,辩护工作经过周密组织,以在不扩大风险的前提下作出应对。
已发表的法律见解与媒体曝光。

何时适用
及早评估有助于梳理事实、衡量紧迫程度,并避免日后可能削弱法律立场的答复、签字或沟通。
收到主管机关的通知,但尚不清楚应提交什么、由谁答复或正在计算何种期限。
主管机关已经提出事实,答复必须整理证据、抗辩与论点。
需要评估上诉、无效事由、比例原则以及经济或声誉影响。
快速诊断
收到主管机关的通知,但尚不清楚应提交什么、由谁答复或正在计算何种期限。初步评估有助于区分紧迫性、证据与决策,使下一步行动更有依据。
主管机关已经陈述事实,答复须整理证据、抗辩事由与论点。初步评估有助于区分紧迫性、证据与决策,使下一步行动更有依据。
需要评估上诉、无效事由、比例性以及经济或声誉方面的影响。初步评估有助于区分紧迫性、证据与决策,使下一步行动更有依据。
收到主管机关的通知,但尚不清楚应提交什么、由谁答复或正在计算何种期限。初步评估有助于区分紧迫性、证据与决策,使下一步行动更有依据。
文件、风险与决策
每条路径都将核心问题与现有证据、各项期限以及可能改变策略的后果联系起来。
通常引发行政处罚法咨询的情形。
针对处罚与罚款的抗辩需要确定事实、责任主体、期限及具体后果。在行政处罚法中,这一初步研判决定宜采取预防、谈判、索赔,还是准备正式行动。
纪律程序需要确定事实、责任主体、期限及具体后果。在行政处罚法中,这一初步研判决定宜采取预防、谈判、索赔,还是准备正式行动。
政府采购要求确定事实、责任方、期限和具体后果。在行政处罚法领域,这一初步研判决定了是宜于预防、协商、主张权利,还是准备正式程序。
预防性合规要求确定事实、责任方、期限和具体后果。在行政处罚法领域,这一初步研判决定了是宜于预防、协商、主张权利,还是准备正式程序。
让决策更清晰的文件依据。
一份函件、裁定、指控书、行政行为或通知有助于重建时间线、确认哪些事项可以举证,并在回应、签署或升级争议之前发现漏洞。
案卷、证据、现场检查、调取通知及附件有助于重建时间线、确认哪些事项可以举证,并在回应、签署或升级争议之前发现漏洞。
合同、报告、内部政策及往来函件有助于重建时间线、确认哪些事项可以举证,并在回应、签署或升级争议之前发现漏洞。
以往答复、上诉或处罚的记录有助于重建时间线、确认哪些事项可以举证,并在回应、签署或升级争议之前发现漏洞。
纠正、协商、索赔、抗辩或起诉的选项。
衡量期限与管辖权,需根据紧迫性、可用证据、成本、对方当事人及预期法律效果来评估。正确的路径未必是最激进的,而应是最可持续的。
凭证据准备答辩,需根据紧迫性、可用证据、成本、对方当事人及预期法律效果来评估。正确的路径未必是最激进的,而应是最可持续的。
在适当情形下提起上诉或司法诉讼,需根据紧迫性、可用证据、成本、对方当事人及预期法律效果来评估。正确的路径未必是最激进的,而应是最可持续的。
完善内部控制以防止再次发生,需根据紧迫性、可用证据、成本、对方当事人及预期法律效果来评估。正确的路径未必是最激进的,而应是最可持续的。
可能改变策略的其他领域事项。
合同、数据保护、消费者、劳动、税务、公司及公众声誉可能改变主体分析,因为它将行政处罚法与其他法律、财产、家庭、企业或声誉风险联系起来。
针对处罚与罚款的辩护可能改变主体分析,因为它将行政处罚法与其他法律、财产、家庭、企业或声誉风险联系起来。
纪律处分程序可能改变主体分析,因为它将行政处罚法与其他法律、财产、家庭、企业或声誉风险联系起来。
一份函件、裁定、指控书、行政行为或通知可能改变主体分析,因为它将行政处罚法与其他法律、财产、家庭、企业或声誉风险联系起来。
决策节点
在联系我们之前
并非全部必备,但它们有助于从一开始就确定咨询方向。
Cafore 方法
审查不止于援引法规,而是力求厘清哪些事项可以举证、哪些必须纠正,以及宜于执行哪一项决定。
我们厘清触发本次咨询的决定、争议或文件。
我们只索取诊断所需的资料,并优先处理可能改变策略的材料。
我们区分紧急程度、风险、可行的纠正措施,以及谈判或诉讼的情形。
我们根据所选路径准备文件、答复或行动。
可能的交付成果
结果因案件而异,但咨询应落实为具体成果,而非泛泛的意见。
清晰梳理紧迫性、文件、风险与备选方案,让决策少受干扰。
审查可形成可供签署、提交、协商或诉讼使用的法律文书。
如果事态已经升级,我们会确定沟通、答复、索赔或抗辩的路径。
服务范围
这些要点通常会在答复、签署、谈判、起诉或抗辩之前决定策略走向。审查从具体的事实和文件出发,以选择稳妥的路径。
常见事项,宜结合文件、时间节点和实际后果一并研判。
行政机关的资料要求、指控书、检查、罚款、答辩及决定。
合同风险、违约、罚款、合同解除、清算,以及针对公共机构的辩护。
被调查的事实、管辖权、证据、答辩与上诉。
可能引发处罚的规程、证明材料、内部答复以及做法的纠正。
并非所有材料从第一天起都必需,但它们有助于梳理咨询。
策略取决于证据、时限、对方当事人、主管机关与目标。
初步答复,以了解范围、文件及可能的路径。
专精于行政处罚法的律师为个人和企业辩护,对抗国家机关施加的处罚和调查。在 Cafore Abogados,我们针对不公正或不成比例的处罚提供代理,无论该处罚出自工商监督局、公司监督局、行使处罚职能的 DIAN、负责消费者保护的 SIC、Invima、ICA、卫生主管机关、市级卫生主管机关,还是其他拥有处罚权的机构。我们处理涉及酒店和餐厅、食品企业、消费者保护及众多其他受监管行业的案件。
— 公司法律师在治理、股东协议、合并与重组方面的贡献;以及何时变得必不可少。
— 在哥伦比亚联系公司法专家的实用步骤、首次会议有用的文件,以及咨询的常见范围。
除法律辩护外,我们还提供预防性服务以将风险降至最低。我们设计针对受监管行业量身定制的合规计划,审查内部流程、合同和政策以使其符合现行法规,并就权利保护和合规的最佳实践提供培训和指导。这一预防性工作在食品企业、餐厅、酒店、医疗、零售及受到严格行政监管的行业中尤为重要。在接受检查或调查之前做好合规工作,可显著降低被处罚的可能性,并在最终施加处罚时降低处罚金额。
是的。我们在卫生、环境和消费者保护方面监管负担较重的行业拥有专门业务:酒店和餐厅、食品企业、经销商及外卖平台。由 Invima、地方卫生主管机关、负责消费者保护的 SIC 或环境主管机关展开的调查具有专业特殊性,全科律师难以驾驭。我们的团队由四位持有司法最高委员会—DEAJ 颁发执业证的律师组成,由 Fabio Castro Forero 博士领导。我们在波哥大 Excélsior 大厦(Cra. 7 # 12B - 65,401 室)办公,在全国均有法律业务覆盖。
相关阅读
这些指南拓展了与本服务相关的法律主题,有助于您更好地准备咨询。
常见问题
这些回答是一般性的。具体决定取决于案件的文件、证据、时限和情况。
下一步
您不必把所有材料都整理好再来。首次审查的作用在于厘清哪些文件至关重要,以及哪条法律路径更为合理。