对案件的价值
在作证、举报或签字之前评估企业刑事风险。
企业刑事责任极少源自单一文件，通常产生于一连串决策：谁批准、谁执行、存在哪些凭证、哪些警示被忽视，以及获得了何种利益。
我们在何处创造最大价值
此项能力可改变策略的情形。
在公司危机、失败的合同或内部审计中，刑事风险未必与每个人的正式职位相符。我们审查决策、授权、利益、不作为及凭证，以避免临时仓促的应对。
升级为刑事问题的股东纠纷
现金、分红、借款、资产、会议记录、授权委托或公司信息，最终可能与诈骗、背信、伪造或不忠实管理相关联。
法定代表人与董事会的决策
我们分析谁作出决定、谁执行、谁拥有控制权、存在哪些凭证，以及是否存在个人获利、重大不作为或合理的授权。
受质疑的合同、供应商与付款
若未能正确理解合同、账目、邮件、付款及真实意图，破裂的商业关系可能演变为刑事控告。
具有声誉影响的刑事风险
当出现传票、审计、正式要求或举报威胁时，策略既要保护法律辩护，也要保障企业的持续经营。
何时变得紧要
表明该事项需要更细致解读的迹象。
董事可能因其签署的内容、遗漏之处、授权事项或未予记录的事项而面临风险。而公司则可能需要作为受害方行事、保全证据或维护运营的连续性。
某项合同、付款、供应商、客户或员工引发了举报、审计或刑事警示。
法定代表人或董事会成员签署、遗漏或授权了一项敏感决策。
公司纠纷开始与诈骗、背信、伪造或不忠实管理相互交织。
我们审查的内容
行动前的四个问题。
在与有关部门、股东、员工、银行、供应商或交易对方接触之前，审查必须厘清角色、事实、文件及可能的行为。
是谁作出或授权了该决策？+
我们梳理法定代表人、董事会、股东、委员会、员工、顾问、受益人及审批链条，以区分实际责任与形式上的参与。
可能被指控哪些刑事行为？+
在案件需要时，我们分析诈骗、背信、不忠实管理、文件伪造、诉讼欺诈、洗钱、税务犯罪或危害公共行政的行为。
存在哪些公司层面的证据？+
会议记录、合同、邮件、聊天记录、付款凭证、账目、审计、授权委托、内部政策及决策的可追溯性，可能彻底改变对风险的判断。
公司与董事的利益是否一致？+
有时公司是受害方，提出举报的股东存在利益冲突，董事需要自身的辩护，或公司必须在不损害策略的前提下保全证据。
工作图谱
我们如何将问题转化为一条决策路径。
管理人、合伙人、员工、承包商、受益人及审批链条。
不忠实管理、诈骗、背信、伪造、洗钱或税务犯罪。
会议记录、合同、邮件、聊天记录、付款、账目、审计及内部政策。
预防、传票应对、刑事控告、被害人代理或专业辩护。
关联的法律途径
价值在于把正确的部分组合起来。
企业刑事辩护并非始于庭审，而是始于整理信息、避免矛盾，并确定应当控告、回应、协商、配合还是准备专业辩护之时。
董事刑事辩护
应对控告、问询、讯问、指控、强制措施或审判的准备。
企业被害人代理
为遭受欺诈、侵占、伪造、背信经营或滥用信任的企业或股东提供的应对路径。
经济与公司犯罪
诈骗、滥用信任、背信经营、文书伪造、洗钱、诉讼欺诈及税务犯罪。
证据保全
电子邮件、聊天记录、会议记录、会计账目、付款凭证、合同、授权文件及决策可追溯性。
预防与内部治理
在不将刑事预防与流于形式的合规手续相混淆的前提下，提出降低未来风险敞口的建议。
具体成果
复核必须产生一项决定，而不只是一场对话。
审查须形成明确路径：辩护、刑事控告、证据保全、文件更正，或应对检察机关及其他机关的回应方案。
- 01刑事风险图谱
- 02决策时间线
- 03文件矩阵
- 04辩护或控告策略
- 05证据保全建议
实务法律分析
个人、企业与股东并不总是承担相同的风险。
董事可能因其签署的内容、遗漏之处、授权事项或未予记录的事项而面临风险。而公司则可能需要作为受害方行事、保全证据或维护运营的连续性。
在传票送达前展开辩护
当传票、投诉或刑事控告到来时，许多重要决定本应已经做出：保存邮件、整理合同、确定发言人、避免即兴交谈，并准备一份与文件相符的陈述。
公司纠纷不等同于犯罪
并非所有违约或股东争议都构成犯罪。将商业冲突与可罚行为加以区分，既可避免证据薄弱的控告，也能在存在欺骗、侵占、伪造或滥用信任时果断采取行动。
具刑事证据价值的企业资料
会计账目、会议记录及付款凭证并非无关紧要的附件，它们可以证明授权、善意、可追溯性、获益、损害、隐匿或不存在故意。
危害公共行政管理的犯罪
当涉及政府采购、与公共机构的办事流程、公共资金或与公职人员的往来时，我们审查贪污、受贿、不当利益、缺乏法定要件的合同、伪造及诉讼欺诈等风险。
全面法律支持
以公司法视角开展企业刑事辩护。
若危机涉及董事会、股东、合同、供应商、员工或主管机关，Cafore 将刑事诉讼与公司治理、书面证据及企业战略融为一体。
常见问题
简短解答，助您更好决策。
法定代表人是否要对公司发生的一切承担刑事责任？+
未必如此。需审查职责、知情情况、授权、获益、不作为、授权委托及现有证据。
股东之间的争议何时可能演变为刑事案件？+
当出现欺骗、侵占资金、伪造、隐匿、滥用信任、背信经营或不当使用文件时。
是否应当立即提起控告？+
视证据而定。准备不当的控告可能削弱案件、泄露敏感信息或关闭协商的余地。
在问询或传票之前应当做什么？+
梳理事实、文件、角色与风险，并确定个人、企业及股东是否需要各自独立的策略。
企业能否既是被害人，同时其董事又面临风险？+
可以。正因如此，区分各方利益并在不影响辩护的前提下保全证据至关重要。
你们是否处理危害公共行政的犯罪？+
是的，尤其是当涉及与公司相关的政府合同、公职人员、公共资金、许可、办事流程或行政决定时。
Spanish
English
Portuguese
Chinese