Criminal Law

Administración desleal en sociedades: señales, evidencia y decisiones que socios, juntas y gerentes deben revisar antes de denunciar o responder.

Economic crime inside companies: the warning signs for directors, the evidence that matters and the urgent decisions that protect operations, reputation and assets.

Lavado de activos en empresas familiares: señales, trazabilidad y decisiones para proteger patrimonio, bancos, socios y familia.

Una alerta de lavado de activos no es una condena, pero tampoco debe tratarse como un trámite menor. Esta guía ayuda a directivos, propietarios y terceros de buena fe.

The audiencia de imputación (charging hearing) can set the course of a criminal case. This guide explains what to review before, during and after the hearing.

Extinción de dominio y tercero de buena fe: pruebe origen lícito, proteja bienes y actúe con estrategia patrimonial en cada etapa del proceso.

Responsabilidad penal del representante legal en Colombia: riesgos, evidencia y decisiones antes de firmar, responder o denunciar sin medir la exposición personal.

El riesgo penal empresarial no se maneja como una discusión comercial más. Esta guía explica cómo ordenar hechos, evidencia, comunicaciones y decisiones.

Questioning at the Fiscalía (Colombia's Prosecutor's Office): what to prepare, what not to say under pressure, and when to call a criminal lawyer before you attend.

Criminal defence and preventive strategy for legal representatives, managers, shareholders and board members exposed to criminal liability for company decisions.