Economic crime inside companies: the warning signs for directors, the evidence that matters and the urgent decisions that protect operations, reputation and assets.
Economic crimes in companies: 9 signals to act in time Read More »
Lavado de activos en empresas familiares: señales, trazabilidad y decisiones para proteger patrimonio, bancos, socios y familia.
Lavado de activos en empresas familiares: 7 señales de riesgo Read More »
Una alerta de lavado de activos no es una condena, pero tampoco debe tratarse como un trámite menor. Esta guía ayuda a directivos, propietarios y terceros de buena fe.
Compliance y extinción de dominio: lavado de activos, empresa y tercero de buena fe Read More »
The audiencia de imputación (charging hearing) can set the course of a criminal case. This guide explains what to review before, during and after the hearing.
Extinción de dominio y tercero de buena fe: pruebe origen lícito, proteja bienes y actúe con estrategia patrimonial en cada etapa del proceso.
Extinción de dominio y tercero de buena fe: 7 pruebas clave Read More »
Responsabilidad penal del representante legal en Colombia: riesgos, evidencia y decisiones antes de firmar, responder o denunciar sin medir la exposición personal.
Responsabilidad penal del representante legal: 7 pasos clave Read More »
El riesgo penal empresarial no se maneja como una discusión comercial más. Esta guía explica cómo ordenar hechos, evidencia, comunicaciones y decisiones.
Legal design for family businesses that need to separate ownership, family, management and succession without waiting for a divorce or a falling-out between siblings.
Shielding a family business: rules to protect control, assets and succession Read More »
An estudio de títulos is not about checking whether the seller is listed as the owner. It is about reviewing the chain of title, limitations, encumbrances, measurements and consistency.
Estudio de títulos in Colombia: what to review before buying a property Read More »
Responding to the DIAN is not a matter of sending documents in bulk. The response has to put facts, supporting documents, figures, deadlines and risks in order.
DIAN requerimiento: how to respond without making the case worse Read More »
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